重要內(nèi)容提示:

l  每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利由0.2211元（含稅）調(diào)整為0.22115元（含稅）。

l  本次調(diào)整原因：因明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）2019年限制性股票激勵計劃部分被激勵對象已離職，公司已完成前述已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購注銷手續(xù)，按照現(xiàn)金分配總額不變的原則，公司對2021年度利潤分配方案的每股現(xiàn)金分紅金額進行相應(yīng)調(diào)整。

2022年5月10日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，批準以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，共擬分配現(xiàn)金紅利465,250,936.60元（含稅）。截至審議本議案的董事會召開日2022年4月13日，公司總股本為2,104,255,706股，以此計算，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2110元（含稅）。分配后的未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進行送股及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。若因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額465,250,936.60元（含稅）不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。詳見公司于2022年4月15日、2022年5月11日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-038）、《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-053）。

因公司2019年限制性股票激勵計劃部分被激勵對象已離職，根據(jù)公司激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，公司對前述已獲授但尚未解除限售的限制性股票，合計472,500股進行回購注銷，并于2022年5月24日取得中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本變更為2,103,783,206股。詳見公司于2022年5月19日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于部分股權(quán)激勵限制性股票回購注銷的實施公告》（公告編號：2022-056）。上述股本變動后，公司未進行過配股、公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，股本數(shù)量未發(fā)生變化。

根據(jù)上述總股本變動情況，公司按照現(xiàn)金分配總額不變的原則，對2021年度利潤分配方案的每股現(xiàn)金分紅金額進行相應(yīng)調(diào)整，確定每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為

0.22115元（含稅），即調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利=原定利潤分配總額/實施2021年度權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本=465,250,936.60/2,103,783,206≈0.22115元(含稅)（保留小數(shù)點后五位），實際利潤分配總額=調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利*實施2021年度權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本=0.22115*2,103,783,206≈465,251,656.01元（保留小數(shù)點后兩位）。公司將在權(quán)益分派實施公告中明確實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的具體日期。

綜上所述，公司2021年度利潤分配方案為：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.22115元（含稅），利潤分配總額為465,251,656.01元（含稅），占公司2021年歸屬于上市公司股東凈利潤的比例約為15.00%，本次利潤分配總額與《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》中利潤分配總額略有差異，系每股現(xiàn)金紅利的尾數(shù)四舍五入調(diào)整所致。

特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司

                                                   董事會

2022年5月25日